贩毒分子在实施上游犯罪后，为了掩饰贩卖毒品所得的来源和性质，企图用“自洗钱”的方式使之合法化，殊不知这一系列操作依旧难逃法网。近日，坪山法院审结一起贩卖毒品、洗钱案，以被告人唐某犯贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚，判处有期徒刑六个月，追缴违法所得，并处罚金人民币二千元。该案系《刑法修正案(十一)》将“自洗钱”行为入罪后，坪山法院审结的首例“自洗钱”犯罪案件。

经审理查明，被告人唐某通过聊天软件向一男子（化名“HC”）贩卖毒品大麻。唐某要求毒资必须通过虚拟货币支付，在确认“HC”已支付了毒资405.6个泰达币（其中37.6个泰达币系交易手续费）后，唐某将毒品放置某处并将藏匿毒品的位置拍照发给“HC”，被公安机关查获。查获的毒品重量为4.97克，经鉴定检出四氢大麻酚成分。被告人唐某在交付毒品并收到“HC”支付的368个泰达币后，为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得财物的来源和性质，通过某交易平台将收到的泰达币转换成2314.72元人民币，再将该资金转入某在线支付账户内，随后将某交易平台软件和交易记录删除。

坪山法院认为，被告人唐某明知是毒品而予以贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪；被告人为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得财物的来源和性质，通过某在线支付等支付结算方式转移资金，已构成洗钱罪。被告人唐某一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。结合被告人唐某系故意再犯，且具有自愿认罪认罚等情节，依照相关法律规定，遂作出上述判决。宣判后，被告人唐某当庭表示服判不上诉。

法官说法

“自洗钱”，是指行为人在实施特定上游犯罪之后，对犯罪所得及其收益，自行“清洗”以使之合法化的行为。为适应反洗钱的新形势，加大对“自洗钱”行为的打击力度，2021年3月1日施行的《中华人民共和国刑法修正案（十一）》对洗钱罪作出重大调整，明确将特定的“自洗钱”行为规定为犯罪，贪污贿赂、毒品等七类上游犯罪分子实施犯罪后，掩饰、隐瞒犯罪所得及产生的收益来源和性质的，不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收，而是单独构成洗钱罪。当行为人实施了前述上游犯罪的同时，又掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源和性质，也就是把赃款“洗白”，在此过程中，不仅构成上游犯罪，同时“自洗钱”的行为也构成洗钱罪，洗钱罪和上游犯罪依法应数罪并罚。

本案是典型的“自洗钱”犯罪。被告人唐某通过虚拟货币进行毒品交易后，利用某交易平台以及某在线支付等支付结算方式，转移自身贩卖毒品所获毒资，掩饰、隐瞒贩毒违法所得的来源和性质，妄图“洗白”毒资和隐匿毒资来源。最终，法院对被告人唐某以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚，同步惩治上下游犯罪，斩断毒品犯罪的资金链条，摧毁毒品犯罪分子再犯罪的经济基础。

坪山法院充分发挥审判职能作用，多措并举加大对各类洗钱违法犯罪活动惩治力度，为维护国家安全和社会稳定提供强有力的司法保障。一是加强组织领导，提高思想认识。进一步提高政治站位，增强干警的大局意识和服务意识，将打击洗钱犯罪工作纳入重要工作议程，不断强化工作主动性、针对性和时效性。二是部门联动，通力协作。加强与公安机关、检察院、银行等相关部门的沟通联动，共同研究解决办理洗钱案件中遇到的困难和问题，切实打牢案件的法律和证据基础，形成打击洗钱犯罪合力。三是打防结合，强化宣传。通过送法进社区、进企业、新媒体宣传等方式，线上线下开展多元化、多渠道的普法宣传活动，加深普通群众对洗钱犯罪的认识，自觉抵制洗钱犯罪行为，全面营造金融安全的良好氛围。